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Convocatoria de Junta General Anual Ordinaria de Accionistas: miércoles 22 de marzo de 2017 (primera y única convocatoria)

13 Febrero 2017

Publicación autorizada por el Secretario del Consejo de Administración, conforme acuerdo de Consejo de Administración de 30 de enero de 2016.

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y conforme al artículo 9º de los Estatutos Sociales y 173 de la ley de Sociedades de Capital se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de Finanzauto SA a celebrar en el domicilio social en Avenida de Madrid 43 Arganda del Rey (Madrid) el próximo miércoles 22 de marzo de 2017 a las 11:00 horas en primera y única convocatoria.

El anuncio formal de convocatoria, y el Orden del Día de la Sesión están a su disposición en el link adjunto - Anuncio de Convocatoria.

Las propuestas de resolución sometidas por el Consejo de Administración a los Accionistas están a su disposición en el enlace adjunto - Propuestas de resolución.

La Memoria y Estados Financieros Anuales de Finanzauto SA incluyendo Informe de Auditoría correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2016 y objeto, en su caso, de aprobación conforme al asunto Primero del Orden del Día están a su disposición en el enlace adjunto - Informe Anual FSA 2016.

Con el objeto de facilitar el ejercicio de los derechos de asistencia, representación y delegación de nuestros estimados Accionistas, ponemos a su disposición ejemplar de tarjeta de Asistencia a Junta - Tarjeta de Asistencia a Junta.

La Secretaría del Consejo de Finanzauto SA atenderá cualquier consulta que deseen realizar nuestros estimados accionistas sobre la convocatoria vigente aquí comunicada, o en su caso, sobre todos aquellos aspectos que pudieran ser de su interés. Para ello, atenderá sus consultas en la dirección de correo electrónico accionistas@finanzauto.es, y en el teléfono 91 874 02 26, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente.

En Arganda del Rey, a 13 de febrero de 2017.

José Francisco Quintana Navío. Secretario del Consejo de Administración.