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Junta General de Accionistas

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Otros anuncios societarios:

Hay un anuncio societario vigente - Anuncio de fusión

 

Anuncio de fusión inversa

Fecha de publicación: 15 de marzo de 2019.


FINANZAUTO HOLDINGS S.L.U.
FINANZAUTO S.A.U.

 

Anuncio de fusión inversa

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles ("LME") se hace público que el accionista único de Finanzauto, S.A.U. (la "Sociedad Absorbente"), esto es, Finanzauto Holdings S.L.U., y el socio único de Finanzauto Holdings, S.L.U., Tesa S.p.A., decidieron el día 12 de marzo de 2019 aprobar la fusión por absorción de Finanzauto Holdings S.L.U. (la "Sociedad Absorbida") por parte de la Sociedad Absorbente, con la consiguiente disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y el traspaso en bloque de todo su patrimonio a la Sociedad Absorbente.

En la medida en que la Sociedad Absorbente está íntegramente participada de forma directa por la Sociedad Absorbida, se deja constancia de que se trata de una fusión inversa prevista en el artículo 52.1 de la LME y que la misma ha sido aprobada por el accionista único de la Sociedad Absorbente y el socio único de la Sociedad Absorbida, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 49.1 de la LME.

Se hace constar expresamente el derecho que asiste a los acreedores de las sociedades participantes en la fusión de obtener el texto íntegro de las decisiones adoptadas y de los balances de fusión. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida de oponerse a la fusión durante el plazo de un mes desde la publicación del último anuncio de fusión, en los términos señalados en el artículo 44 de la LME.

A los efectos oportunos, se hace constar que el domicilio social de la Sociedad Absorbente y de la Sociedad Absorbida está sito en Arganda del Rey (Madrid), Avda. de Madrid, números 43 y 39, respectivamente.

Publicación autorizada en Arganda del Rey (Madrid), a trece de marzo de dos mil diecinueve, por el  secretario del consejo de administración de Finanzauto S.A.U. y Finanzauto Holdings S.L.U.

En relación con el Anuncio Societario / Anuncio de Fusión inversa la Sociedad pone a su disposición la siguiente documentación:

- Proyecto Común de fusión de las Sociedades Finanzauto Holdings SLU y Finanzauto SA.

- Cuentas anuales y los informes de gestión de los tres últimos ejercicios sociales para ambas mercantiles, así como los correspondientes informes de los auditores de cuentas con indicación expresa de la fecha de su aprobación por parte de Junta de Accionistas:

Sociedad

Ejercicio

Fecha de aprobación de cuentas por Junta de Accionistas / Socio Único

Finanzauto SA

Cerrado a 30 de Septiembre de 2017

11 de abril de 2018

Finanzauto SA

Cerrado a 30 de Septiembre de 2018

12 de diciembre de 2018

Finanzauto SA

 

Cerrado a 31 de Diciembre de 2018 (tres meses de duración)- Incluye Informe de sostenibilidad y diversidad

12 de marzo de 2019 (*)

Finanzauto Holdings SLU (anteriormente denominada Barloworld International SLU)

Cerrado a 30 de Septiembre de 2017

11 de abril de 2018

Finanzauto Holdings SLU

Cerrado a 30 de Septiembre de 2018

12 de diciembre de 2018

Finanzauto Holdings SLU

Cerrado a 31 de Diciembre de 2018 (tres meses de duración)

12 de marzo de 2019 (*)

(*) Pendientes de depósito en el Registro Mercantil de Madrid

 

- Los Estatutos sociales de Finanzauto SA, vigentes, que conforme al proyecto de fusión permanecerán inalterados tras la fusión, y la Composición del Consejo de administración de Finanzauto SA, que conforme al proyecto no experimentará cambios como consecuencia de la fusión. 

- Los Estatutos Sociales de Finanzauto Holdings SLU, y la Composición del Consejo de administración de Finanzauto Holdings SLU.

- Extracto de las actas de acuerdos de fusión del accionista único de Finanzauto SA y del socio único de Finanzauto Holdings SLU.

La Secretaría del Consejo de Finanzauto SA y sus servicios jurídicos ponen a disposición de los legítimos interesados en el proceso de fusión para su examen los originales de los documentos y resoluciones anteriormente relacionados en el domicilio de la Sociedad en Avenida de Madrid 43, Arganda del Rey (Madrid). Asimismo para cualquier consulta que desee realizar, atenderán sus consultas en la dirección de correo electrónico nasesoriaj@finanzauto.es, y en el teléfono 91 874 03 03, de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente